EU-AML-Paket – Wie Banken ihr Operating Model für KYC/AML neu aufstellen müssen

Das neue EU-AML-Paket ist weit mehr als eine regulatorische Anpassung – es verändert die KYC- und AML-Praxis von Banken grundlegend. Strengere Anforderungen, verkürzte Review-Zyklen und die Einführung einer europäischen Aufsicht (AMLA) erhöhen den Druck auf Institute erheblich. Gerade jetzt rückt die Frage in den Fokus: Wie gelingt eine zukunftssichere Umsetzung?
Dabei stellen sich insbesondere folgende Fragen:

• Was bedeutet das neue AML-Regelwerk konkret für Banken?
•  Welche Pflichten ergeben sich aus AMLR, AMLD6 und der neuen AMLA-Struktur?
•  Welche Auswirkungen hat das auf KYC-/CDD-Prozesse und das zukünftige Operating Model?
• Wie können Banken Automatisierung und (Gen)AI nutzen, um Aufwand zu reduzieren und regulatorisch sicher zu handeln?

Unser Referent Dr. Gerhard Schröck, Partner bei Bain & Company Germany, zeigt, wie führende Institute sich bereits heute aufstellen – vom EU-AML Readiness Assessment über Prozessharmonisierung bis hin zu ersten Automatisierungs- und (Gen)AI-Use-Cases. Er vermittelt klar und praxisnah, was Banken jetzt wissen müssen, welche Fristen entscheidend sind und wie ein effizientes, zukunftsfähiges KYC-/AML-Operating Model aussieht.

Profitieren Sie von wertvollen Einblicken und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an einen erfahrenen Experten zu richten.